百洋医药: 东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司部分募投项目暂缓实施的核查意见内容摘要

（原标题：东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司部分募投项目暂缓实施的核查意见）

东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司部分募投项目暂缓实施的核查意见

1. 募集资金基本情况
2. 首次公开发行股票募集资金
   • 募集资金总额：40,186.40万元
   • 扣除发行费用后净额：34,262.05万元
   • 调整后募投项目：
   • 现代物流配送中心建设项目：5,000.00万元
   • 电子商务运营中心建设项目：2,000.00万元
   • 补充流动资金：27,262.05万元
   • 变更后募投项目：
   • 百洋品牌运营中心建设项目：5,000.00万元
   • 电子商务运营中心建设项目：2,000.00万元
   • 补充流动资金：27,262.05万元

3. 向不特定对象发行可转债募集资金

   • 募集资金总额：86,000.00万元
   • 扣除发行费用后净额：85,221.15万元
   • 募投项目：
   • 百洋品牌运营中心建设项目：50,000.00万元
   • 百洋云化系统升级项目：10,500.00万元
   • 补充流动资金：24,721.15万元

4. 募集资金使用情况

5. 首次公开发行股票募集资金
   • 百洋品牌运营中心建设项目：0.00万元（0.00%）
   • 电子商务运营中心建设项目：2,019.89万元（100.99%）
   • 补充流动资金：27,262.48万元（100.00%）

6. 向不特定对象发行可转债募集资金

   • 百洋品牌运营中心建设项目：0.00万元（0.00%）
   • 百洋云化系统升级项目：5,607.26万元（53.40%）
   • 补充流动资金：24,723.92万元（100.01%）

7. 本次募投项目暂缓实施的基本情况、原因、重新论证及影响

8. 基本情况
   • 暂缓实施项目：百洋品牌运营中心建设项目
   • 计划投资：65,192.34万元
   • 拟使用募集资金：55,000万元
   • 项目尚未实施
9. 原因
   • 市场变化、公司发展战略及现有物流体系城市布局变化
10. 重新论证
    • 项目是否符合公司整体战略规划存在不确定性

11. 影响

    • 有利于确保募集资金的有效利用，符合公司中长期发展规划

12. 审议程序及相关核查意见

13. 董事会审议情况
    • 2024年10月25日审议通过暂缓实施议案
14. 监事会审议情况
    • 2024年10月25日审议通过暂缓实施议案
15. 保荐机构核查意见
    • 无异议，符合相关法律法规要求