国机通用: 国机通用关联交易管理制度（2024年10月修订）内容摘要

（原标题：国机通用关联交易管理制度（2024年10月修订））

国机通用机械科技股份有限公司关联交易管理制度旨在规范公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，确保关联交易定价公允、审议程序合规、信息披露规范。主要内容包括：

• 第一章 总则：明确了制度的目的、适用范围和基本原则，强调关联交易应遵循诚实信用、不损害公司及非关联股东合法权益、关联股东及关联董事回避表决、公开公平公正等原则。
• 第二章 关联人及关联交易：定义了关联法人和关联自然人的具体情形，列举了关联交易的多种类型，包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保等。
• 第三章 关联交易的报备：要求公司董事、监事、高级管理人员等及时告知与公司的关联关系，证券部负责汇总关联人信息并定期更新。
• 第四章 关联交易的表决回避制度：规定了关联董事和关联股东在审议关联交易时的回避制度，确保关联交易的公正性和透明度。
• 第五章 关联交易审批权限和审批程序：明确了重大关联交易需经股东大会审批的标准，一般关联交易由董事会审批，特别情况下由总经理审批。
• 第六章 关联交易定价：要求关联交易签订书面协议，定价应公允，可参考政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格等原则。
• 第七章 关联交易的信息披露：规定了关联交易的披露标准和内容，包括交易概述、关联人基本情况、定价政策、交易目的及影响等。
• 第八章 日常关联交易披露及决策程序：针对日常关联交易，要求公司合理预计全年累计金额并及时披露，超出预计金额需重新审议。
• 第九章 其他事项：列出了可以免予按照关联交易方式审议和披露的情形，以及豁免申请的相关规定。
• 第十章 附则：明确了制度的解释权、修订程序和生效条件。