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国机通用: 国机通用董事会秘书工作制度（2024年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2024-10-25 21:48:21
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（原标题：国机通用董事会秘书工作制度（2024年10月修订））

国机通用机械科技股份有限公司董事会秘书工作制度主要内容如下：

  1. 总则：
  2. 规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作。

  3. 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责。

  4. 董事会秘书的选任：

  5. 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
  6. 担任董事会秘书需具备良好的职业道德、专业知识和工作经验，并取得上海证券交易所认可的资格证书。

  7. 不得担任董事会秘书的情形包括受中国证监会行政处罚、被证券交易所公开认定为不适合担任等。

  8. 董事会秘书的职责履行：

  9. 负责公司信息披露事务，协调信息披露工作。
  10. 负责投资者关系管理和股东资料管理工作。
  11. 组织筹备董事会会议和股东大会，负责会议记录。
  12. 负责信息披露的保密工作，关注公共媒体报道并督促董事会回复交易所问询。
  13. 组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规培训。
  14. 督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规，履行承诺。

  15. 负责公司股票及其衍生品种变动管理事务。

  16. 附则：

  17. 本制度由董事会负责制定并解释。
  18. 本制度自公司董事会会议审议通过后生效并实施。
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