汉钟精机: 《董事会战略与ESG委员会工作细则》（2024年10月）内容摘要

（原标题：《董事会战略与ESG委员会工作细则》（2024年10月））

上海汉钟精机股份有限公司董事会战略与 ESG委员会工作细则

1. 总则
2. 第一条：为适应公司战略发展需要，提升 ESG管理水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，增强公司核心竞争力，公司董事会设立战略与 ESG委员会，并制定本工作细则。

3. 法律依据：《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号——可持续发展报告（试行）》等。

4. 人员组成

5. 第三条：委员会成员由四名董事组成，其中至少有一名独立董事。
6. 第四条：委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
7. 第五条：设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
8. 第六条：委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

9. 第七条：下设投资评审小组和 ESG工作小组，分别由公司总经理和副董事长担任组长。

10. 职责权限

11. 第九条：主要职责包括对公司长期发展战略规划、经营战略、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目、ESG愿景、ESG发展战略规划、ESG治理架构、ESG管理制度等进行研究并提出建议。
12. 第十条：权限包括要求高级管理人员报告工作，聘请外部咨询机构或专业人士提供咨询，取得公司重大事项的资料等。

13. 第十一条：对董事会负责，提案提交董事会审议决定。

14. 决策程序

15. 第十三条：投资评审小组和 ESG工作小组负责前期准备工作，提供相关资料。

16. 第十四条：提交正式提案，委员会召开会议讨论，将讨论结果提交董事会。

17. 议事规则

18. 第十五条：会议分为定期会议和临时会议。
19. 第十六条：每年至少召开一次定期会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时，可以召开临时会议。
20. 第十七条：定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知。
21. 第十八条：会议须由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。
22. 第二十条：非委员的投资评审小组和 ESG工作小组组长、副组长可以列席会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席。
23. 第二十一条：可以聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。

24. 第二十二条：涉及关联关系的委员应回避，会议由过半数无关联关系委员出席即可举行，决议需经无关联关系委员过半数通过。

25. 附则

26. 第二十七条：本工作细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。
27. 第二十八条：自董事会决议通过之日起试行。
28. 第二十九条：未尽事宜按国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定执行，如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或修改后的公司章程相抵触，应立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
29. 第三十条：解释权归属公司董事会。