汉钟精机: 《董事会议事规则》（2024年10月）内容摘要

（原标题：《董事会议事规则》（2024年10月））

上海汉钟精机股份有限公司董事会议事规则

1. 总则

2. 明确公司董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平。

3. 董事会的组成和职权

4. 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。
5. 董事应具备履行职务所需的知识、技能和素质，并保证有足够的时间和精力履行职责。
6. 董事会由九名董事组成，其中独立董事3名。

7. 董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司的经营计划和投资方案等。

8. 董事长

9. 董事会设董事长一人、副董事长一人，由全体董事过半数选举产生。

10. 董事长主持股东会和董事会会议，签署公司股票、债券及其他有价证券，行使法定代表人的职权。

11. 董事会组织机构

12. 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议的筹备、文件保管、信息披露等事宜。

13. 董事会下设战略与ESG、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责。

14. 董事会议案

15. 董事会成员、总经理、单独或合计持有公司3%以上股份的股东、监事会可以提出议案。

16. 提案应符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，并且属于董事会的职责范围。

17. 董事会会议的召集

18. 董事会每年至少召开两次定期会议。

19. 有特定情形时，董事会应当召开临时会议。

20. 董事会会议的通知

21. 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前10日和5日通知全体董事和监事。

22. 会议通知应包括会议的时间、地点、召开方式、拟审议的事项等内容。

23. 董事会会议的召开和表决

24. 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
25. 董事原则上应当亲自出席，因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

26. 会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行。

27. 董事会会议记录

28. 董事会秘书应当安排工作人员对董事会会议做好记录，记录内容包括会议届次、时间、地点、通知情况、出席情况、审议的提案、表决结果等。

29. 决议公告与执行

    • 董事会决议公告事宜由董事会秘书办理。
    • 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况。

30. 议事规则的修改

    • 国家有关法律、行政法规或规范性文件修改，或公司章程修改后，本规则应相应修订。

31. 附则

    • 本规则为公司章程的附件，由公司董事会拟定，公司股东会审议批准后生效。