东贝集团: 湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-046

湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月15日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月15日14点30分，公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月15日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 累积投票议案： - 1.00 关于选举独立董事的议案（应选独立董事1人） - 1.01 关于选举赵纯祥先生为公司第二届董事会独立董事的议案（A股股东）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。 - 个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。 - 出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2024年11月15日上午9：00—11：30，下午1：30—14：30。以信函、传真方式进行登记的，以2024年11月15日以前公司收到为准。

六、其他事项 - 联系地址：黄石市经济技术开发区•铁山区金山大道东6号 - 邮编：435006 - 联系人：付雪东 - 联系电话：0714-5415858 - 传真：0714-5415588 - 邮箱：jtstock@donper.com - 本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2024年10月26日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明