金禄电子: 第二届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第十六次会议决议公告）

金禄电子科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2024年10月25日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黄权威先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于2024年第三季度报告的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 《关于2024年中期现金分红方案的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 监事会认为：公司2024年中期现金分红方案在2023年度股东大会审议通过的2024年中期现金分红建议方案授权范围内，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

3. 《关于会计政策变更的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据自身实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情况。