三利谱: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：002876 证券简称：三利谱公告编号：2024-065

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届董事会2024年第七次会议于2024年10月25日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事会认为：公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“合肥三利谱二期 TFT-LCD用偏光片生产线项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年3月31日。
审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。