天安新材: 光大证券股份有限公司关于广东天安新材料股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见内容摘要

（原标题：光大证券股份有限公司关于广东天安新材料股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见）

光大证券股份有限公司作为天安新材向特定对象发行股票的保荐机构，对公司增加2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查。基于业务发展需要，公司拟增加与关联方佛山隽业日常关联交易预计额度5,000万元。2024年10月25日，公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司第四届董事会第十七次会议审议表决。会议表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。独立董事认为公司本次增加2024年度日常关联交易预计符合公司经营需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司打开公装市场渠道，提高公司核心竞争力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。

2024年10月25日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴启超先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以8票通过、0票反对、0票弃权的表决结果通过，经公司全体监事以3票通过、0票反对、0票弃权的表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交股东大会审议。

佛山隽业城市建设工程有限公司为公司参股企业，公司控股股东、董事长、总经理吴启超拟任佛山隽业副董事长、总经理。截至2024年9月30日，佛山隽业未经审计的总资产为45,493,978.39元，净资产为37,550,148.74元，2024年1-9月实现营业收入31,543,807.23元，实现净利润-807,446.23元。

公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需，上述关联方经营情况与财务状况良好，具备履约能力。本次增加公司与关联方2024年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，有利于加速公装业务布局，进一步打通公司各板块产业链条，寻求新的业绩增长点。本次增加日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益。本次增加预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方存在依赖的情形。

保荐机构认为，公司本次日常关联交易预计事项已经公司2024年第三次独立董事专门会议、公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交股东大会审议。公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对公司本次增加2024年度日常关联交易预计事项无异议。