（原标题：2024年第一次临时股东大会资料）
山西杏花村汾酒厂股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料
会议时间：2024年11月4日14:30 会议地点：公司会议室
会议议程： 1. 审议《关于修订公司<章程>的议案》； 2. 审议《关于变更2024年度年报会计师事务所的议案》； 3. 投票表决； 4. 宣布表决结果； 5. 大会见证律师宣布本次大会的法律意见书。
关于修订公司《章程》的议案： - 修订公司《章程》中的第二十四条、第一百一十一条、第一百六十六条、第一百六十七条和第一百七十条，以进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作和健康发展。
关于变更2024年度年报会计师事务所的议案： - 综合考虑公司的业务情况、管理实际和审计需求，拟变更会计师事务所，聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计与内部控制审计机构，聘期一年，费用为87.8万元（其中：财务审计费用55.8万元，内部控制审计费用32万元）。该事项已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议及第八届董事会第五十六次会议审议通过，同时经第八届监事会第二十一次会议审议通过。
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