国金证券: 国金证券股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2024－87

国金证券股份有限公司第十二届董事会第十九次会议于 2024年10月 25日在成都市东城根上街 95号成证大厦 16楼会议室召开，会议通知于 2024年 10月 20日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于推选公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》 董事会同意选举李宏先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。

二、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。

三、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。

四、审议通过《关于召开公司二〇二四年第四次临时股东会的议案》 根据公司《章程》的相关规定，公司拟于 2024年 11月 11日（星期一）召开二〇二四年第四次临时股东会，会议基本情况如下： （一）会议时间：2024年 11月 11日 （二）会议地点：成都市青羊区东城根上街 95号成证大厦 16楼会议室 （三）会议议题：1、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

国金证券股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十六日