美埃科技: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

证券代码：688376 证券简称：美埃科技

美埃（中国）环境科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 10月 30日（星期三）下午 14:30。

会议地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101号美埃（中国）环境科技股份有限公司三楼报告厅。

会议主要议程： 1. 宣布会议出席人员情况 2. 宣读大会规则和表决办法 3. 审议议案 - 议案一：关于对 CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯隆高科洁净系统有限公司）进行收购的议案 - 议案二：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办理本次交易相关事宜的议案 - 议案三：关于修订《公司章程》的议案 4. 股东发言、提问 5. 推选监票人，股东对议案进行投票表决 6. 统计投票表决结果（休会） 7. 宣读投票表决结果 8. 见证律师宣读法律意见书 9. 宣布会议结束

议案一：关于对 CM Hi-Tech Cleanroom Limited （捷芯隆高科洁净系统有限公司）进行收购的议案 - 交易整体方案：美埃科技拟通过全资子公司美埃香港控股进行私有化和换股安排，收购目标公司约 68.39%的股份，并向存续股东发行股份以换取其持有的剩余目标公司约 31.61%股份。 - 私有化安排：美埃香港控股将以每股港币 0.25元的价格，以总额约 239,368,362.50港币的现金收购计划股东所持有的 957,473,450股目标公司股份。 - 换股安排：存续股东所持的 442,526,550股目标公司股份将不会被注销，而是由美埃香港控股向存续股东发行股份，使其持有要约人 31.61%已发行并实缴的股份。 - 交易对价：私有化安排的对价为现金，换股安排的对价为股份。 - 资金来源：公司拟以自有资金支付 40%的注销价款，并向金融机构申请并购贷款支付剩余的注销价款。

议案二：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办理本次交易相关事宜的议案 - 授权内容：授权董事会及董事会授权对象全权办理与本次交易相关的全部事宜，包括但不限于制定和实施具体方案、调整交易事项、办理相关手续、聘请中介机构、签署相关文件等。

议案三：关于修订《公司章程》的议案 - 修订内容：根据相关法律法规和公司实际情况，对公司经营范围进行修订，增加第三类医疗器械经营等内容。