新易盛: 关于召开2024年第四次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会通知）

证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2024-073

成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

根据《公司章程》的规定，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定于2024年11月12日（星期二）召开公司2024年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议，决定召开2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024年11月12日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票：2024年11月12日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年11月5日（星期二） 7、出席对象： （1）截至股权登记日2024年11月5日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号公司会议室。

二、会议审议事项 本次股东大会审议事项如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》 | √ |

说明： （1）上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。 （2）上述议案1.00为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。 （3）为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

四、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记； （2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在2024年11月7日17:00前送达证券事务部。来信请寄：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号新易盛证券事务部。邮编：610200（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。 （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 2、登记时间：2024年11月7日（星期四）9：30—11：30时和14：00—17：00时。 3、登记地点：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号公司接待室 4、会议联系方式： 联系人：魏玮 联系电话：028-67087999-8288 联系传真：028-67388929 电子邮箱：vivi.wei@eoptolink.com 联系地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号会议室成都新易盛通信技术股份有限公司证券事务部 邮政编号：610200

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作见附件一。

六、备查文件 1、成都新易盛通信技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议； 2、成都新易盛通信技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表

特此公告 成都新易盛通信技术股份有限公司董事会 2024年10月24日