常铝股份: 国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

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国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

江苏常铝铝业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会于2024年10月24日召开。国浩律师（上海）事务所接受公司的委托，指派律师出席会议，并依据相关法律法规和《公司章程》出具法律意见书。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议通知已于2024年10月9日在巨潮资讯网公告，载明了会议的届次、召集人、召开的合法合规性、方式、有权出席会议的人员、时间和地点等信息。会议现场于2024年10月24日下午13:00在公司会议室召开，网络投票时间为2024年10月24日。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份435,789,869股，占公司股份总数的42.1958%。参加网络投票的股东共325名，代表有表决权的股份4,578,502股，占公司股份总数的0.4433%。本次股东大会由公司董事会召集，出席会议人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

本次股东大会审议通过了以下议案： 1. 《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》； 2. 《关于补选独立董事的议案》； 3. 《关于补选非职工代表监事的议案》。

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。