腾达科技: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-070

山东腾达紧固科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2024年10月24日上午9:00以现场结合通讯的方式召开，应到会董事9人，实际出席参会董事9人。会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

2. 董事会认为，公司编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

3. 审议通过《关于公司2024年中期现金分红方案的议案》

4. 为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，公司计划实施2024年中期分红，即以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.52元（含税），合计派发现金红利金额为10,400,000元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。