道恩股份: 关于2024年前三季度利润分配预案的公告内容摘要

（原标题：关于2024年前三季度利润分配预案的公告）

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-119 债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于2024年前三季度利润分配预案的公告

公司于2024年10月23日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为98,222,412.87元，母公司实现净利润137,225,543.43元；截至2024年9月30日，合并报表未分配的利润为1,597,053,972.51元，母公司报表未分配利润为1,489,947,043.31元。根据利润分配应以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年前三季度可供股东分配的利润为1,489,947,043.31元。

公司本次拟实施的2024年前三季度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。按照截至2024年9月30日的总股本448,031,556股扣除公司回购专用证券账户中9,534,100股A股股份计算，合计拟派发现金红利总额15,347,410.96元（含税），占2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的15.63%。2024年度，公司就回购A股股份支付资金总额为68,984,223.59元（不含交易费用），与拟派发现金红利总额合计84,331,634.55元，占2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的85.86%。

董事会意见：公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不会对公司的经营现金流产生重大不利影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。

独立董事专门会议审查意见：董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

监事会意见：董事会拟定的2024年前三季度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

本次利润分配预案经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。