君逸数码: 华林证券股份有限公司关于四川君逸数码科技股份有限公司募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户事项的核查意见内容摘要

（原标题：华林证券股份有限公司关于四川君逸数码科技股份有限公司募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户事项的核查意见）

华林证券股份有限公司关于四川君逸数码科技股份有限公司募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户事项的核查意见

华林证券股份有限公司作为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“君逸数码”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据相关规定，对君逸数码关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的事项进行了审慎尽职调查。

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,080.00万股，发行价格为人民币 31.33元/股，募集资金总额为人民币 96,496.40万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 87,812.47万元。募集资金已于 2023年 7月 21日划至公司募集资金专项账户。

二、募集资金投资项目情况 募集资金将用于以下项目： 1. 地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目，投资总额 13,288.19万元； 2. 新型智慧城市综合解决方案提升项目，投资总额 12,052.08万元； 3. 研发测试及数据中心建设项目，投资总额 6,763.67万元。

三、募集资金使用情况 截至 2024年 9月 30日，募集资金投资项目累计投资金额为 3,677.45万元。

四、募集资金投资项目延期的原因及具体情况 因所需用房尚未找到合适标的，公司还未购置实施募集资金投资项目的房产，导致项目实施进度缓慢。公司决定将项目达到预定可使用状态日期延期至 2027年 1月 25日。

五、募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的具体情况 为提高募集资金使用效率，公司拟新增全资子公司君逸数联作为募集资金投资项目的共同实施主体，并开立募集资金专项账户。本次拟使用募集资金向君逸数联增资合计不超过 600万元，不增加君逸数联的注册资本，全部计入资本公积。

六、本次募集资金投资项目延期并增加实施主体对公司的影响 本次调整有利于充分发挥各实施主体的业务优势，优化资源配置，提高管理效率，保障募集资金安全，符合公司的长远规划和发展战略。

七、相关审议程序及核查意见 2024年 10月 23日，公司第四届董事会第三次和第四届监事会第三次会议审议通过了相关议案。监事会认为本次调整符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

八、保荐机构结论意见 华林证券认为，公司本次募投项目延期并增加实施主体及募集资金专户的事项系根据项目实际开展情况作出的审慎决定，符合相关规定的要求。综上，保荐机构对公司本次关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的事项无异议。