太平鸟: 关于董事会、监事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于董事会、监事会换届选举的公告）

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-076 债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

一、董事会换届选举情况 1. 第五届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名、独立董事 3名。 2. 董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。 3. 2024年 10月 24日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案。 4. 非独立董事候选人：张江平先生、张江波先生、戴志勇先生、朱伟先生、王明峰先生、翁江宏先生。 5. 独立董事候选人：李学兰女士、陈灵国先生、王文虎先生，每人每年税前 8万元人民币支付独立董事津贴。 6. 相关议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。 7. 第五届董事会董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况 1. 第五届监事会将由 3名监事组成，其中非职工监事 1名、职工监事 2名。 2. 2024年 10月 24日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》，同意提名蔡国鹏先生为第五届监事会非职工监事候选人。 3. 上述议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。 4. 近日召开职工代表大会，选举戎益勤先生和邱银飞女士为公司监事会职工代表监事。 5. 第五届监事会监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明事项 1. 董事候选人、监事候选人最近三十六个月内均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任公司董事、监事的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。 2. 独立董事候选人未持有公司股份，其任职符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。