北方导航: 北方导航关于召开2024年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：北方导航关于召开2024年第二次临时股东会的通知）

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-044号

北方导航控制技术股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月12日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月12日14点30分，北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 议案1：关于选聘会计师事务所的议案 - 议案2：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月8日至11月11日（上午8:30-12:00，下午1:00-4:30，节假日除外） - 登记地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司证券事务部 - 联系方式：地址：北京经济技术开发区科创十五街2号，邮编：100176，联系人：赵晗、刘志赟，联系电话：010-58089788，传真：010-58089552

六、其他事项 - 与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理 - 会议不发礼品

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会 2024年10月25日