鑫宏业: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-056

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司将于2024年11月11日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

会议基本信息： - 会议届次：2024年第三次临时股东大会 - 会议召集人：公司董事会 - 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 - 会议召开的日期、时间： - 现场会议：2024年11月11日下午15:00 - 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年11月11日9:15-15:00 - 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 - 会议的股权登记日：2024年11月6日（星期三） - 出席对象： - 股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 - 现场会议地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室

会议审议事项： - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

会议登记等事项： - 现场登记时间：2024年11月8日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00 - 登记方式： - 法人股东：法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证 - 个人股东：须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书 - 异地股东：可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司 - 登记地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会办公室，邮编：214000

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：351310 - 投票简称：鑫宏投票 - 填报表决意见：同意、反对、弃权 - 投票时间：2024年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00（通过深交所交易系统）；2024年11月11日9:15-15:00（通过深交所互联网投票系统）

其他事项： - 会议联系方式： - 联系人：丁浩 - 联系电话：0510-88805888 - 联系地址：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会办公室 - 会议预期时间：半天，与会股东所有费用自理 - 出席现场会议的股东及股东代理人：于会前一小时到达参会地点办理登记手续 - 临时提案：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会 - 证明文件：出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件

备查文件： - 第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会 2024年10月25日