国电南自: 国电南自第八届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：国电南自第八届监事会第十三次会议决议公告）

国电南京自动化股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开情况： - 会议召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。 - 会议通知于2024年9月27日以电子邮件方式发出。 - 会议于2024年10月23日上午10:40以现场结合视频方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅召开。 - 应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。其中，参加现场会议的监事2名，监事白延辉先生以视频接入方式出席会议。 - 会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

监事会会议审议情况： 1. 同意《公司2024年第三季度报告》； - 同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 - 公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 - 报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果。 - 未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 - 同意公司2024年第三季度报告并保证报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1. 同意《关于限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解锁条件成就的议案》；
2. 同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
3. 公司监事会对本次激励计划预留授予第一个解除限售期的解锁事项进行核查后认为：公司限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象合计3人，可解锁的限制性股票132,867股。
4. 本次解锁的激励对象不存在法律法规、规范性文件及本次激励计划规定的不得解除限售的情况，满足规定的解锁条件，参与本次解锁的激励对象主体资格合法、有效，监事会同意公司董事会根据2021年年度股东大会的授权和本次激励计划相关规定为激励对象办理预留授予第一个解除限售期解锁的相关事宜。