箭牌家居: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

箭牌家居集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

1. 董事会会议召开情况：
2. 会议时间：2024年10月24日
3. 召开方式：现场会议结合电子通信方式
4. 会议地点：佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室
5. 主持人：董事长谢岳荣先生
6. 应出席董事：9名
7. 实际出席董事：9名
8. 列席人员：公司监事、高级管理人员

9. 会议合法性：符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定

10. 董事会会议审议情况：

11. 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
    • 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
12. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    • 内容：同意公司使用不超过人民币3.48亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，资金可以循环滚动使用
    • 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

13. 审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

    • 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

14. 备查文件：

15. 公司第二届董事会第十四次会议决议
16. 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议
17. 中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见