北方导航: 北方导航第七届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：北方导航第七届董事会第三十四次会议决议公告）

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2024年10月24日上午09:30在公司二层北侧会议室召开，应到会董事8人，实到会董事8人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2024年第三季度报告》的议案。8票赞成，0票反对，0票弃权。公司2024年第三季度报告的内容和编制符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整，反映了公司经营情况和财务状况。

2. 审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》。8票赞成，0票反对，0票弃权。同意选聘信永中和会计师事务所执行公司2024年度审计工作，审计费用共计85万元，其中财务审计费用60万元、内控审计费用25万元。同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。8票赞成，0票反对，0票弃权。同意撤销公司技术中心，设立装备研发一部、装备研发二部。

4. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。5票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。同意使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东会审议。

5. 审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东会的议案》。8票赞成，0票反对，0票弃权。