太平鸟: 第四届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十九次会议决议公告）

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2024年10月24日召开，全体董事出席。会议审议通过了以下议案：

1. 《2024年第三季度报告》
2. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

3. 详见 2024年 10月 25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年第三季度报告》。

4. 《关于组织架构调整的议案》

5. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

6. 详见 2024年10月 25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于组织架构调整的公告》。

7. 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

8. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
9. 公司拟以每人每年税前 8万元人民币支付独立董事津贴。

10. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

12. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
13. 董事会同意提名张江平先生、张江波先生、戴志勇先生、朱伟先生、王明峰先生、翁江宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
14. 详见 2024年 10月 25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

15. 本议案尚需提交公司股东大会审议，非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

16. 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

17. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
18. 董事会同意提名李学兰女士、陈灵国先生、王文虎先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
19. 详见 2024年 10月 25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
20. 本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事选举将以累积投票制方式进行。

21. 独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

22. 《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》

23. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
24. 详见 2024年 10月 25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。