优利德: 第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）

优利德科技（中国）股份有限公司第三届董事会第六次会议于2024年10月24日召开，会议通知于2024年10月22日通过邮件形式送达全体董事。会议由董事长洪少俊先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
2. 公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年第三季度报告》。

3. 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

5. 同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币2,500万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品和理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定性存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-082）。

6. 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7. 审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》

8. 为进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理机制，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律法规，结合公司实际情况，现制订了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《舆情管理制度》。
9. 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。优利德科技（中国）股份有限公司董事会2024年10月25日