锦鸡股份: 第三届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-075 债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2024年 10月 24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2023年 10月 14日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主席王子道主持，应参加会议监事 3名，实际参加会议监事 3名。

监事会审议并通过了以下议案：

1. 《关于<2024年第三季度报告>的议案》
2. 监事会书面意见：2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等事项；未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

5. 监事会发表意见：公司使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不影响募集项目的正常进行，不存在变更募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。该事项审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第 2号---创业板上市公司规范运作》等相关要求。
6. 会议决议：同意使用不超过 6,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体购买事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
7. 表决结果：赞成票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。