中铁装配: 第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-061

中铁装配式建筑股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2024年 10月 23日召开，审议通过了以下议案：

1. 关于公司 2024年第三季度报告的议案
2. 董事会认为公司 2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

4. 关于变更会计师事务所的议案

5. 同意公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），2024年度财务报告审计费用为 130万元（含税）、内部控制审计费用为 30万元（含税），合计为 160万元（含税）。
6. 聘期自公司股东大会审议批准之日起 1年。
7. 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

8. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案

10. 董事会同意公司于 2024年年末前召开公司 2024年第二次临时股东大会，由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东大会通知，同时做好股东大会的筹备工作。
11. 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

特此公告。