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筑博设计: 第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2024-10-24 04:49:48

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（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：300564 证券简称：筑博设计公告编号：2024-070

筑博设计股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2024年10月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长徐先林先生主持。

会议审议通过了《关于 2024年第三季度报告的议案》。董事会认为：公司《2024年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合相关法律法规及《筑博设计股份有限公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

备查文件：《筑博设计股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

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