雅本化学: 第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-071

雅本化学股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2024年10月22日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月12日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。董事会认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，董事会同意公司制定《舆情管理制度》。

3. 审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，结合公司实际情况，董事会同意对《融资与对外担保管理制度》部分条款进行修订。本议案将提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于增加2024年度对子公司担保额度预计的议案》。为满足子公司的业务发展和市场开拓需求，董事会同意公司对子公司增加不超过12,500万元的融资担保额度，其中：新增公司对南通雅本化学有限公司的担保额度5,000万元；新增公司对兰州雅本精细化工有限公司的担保额度5,000万元；新增公司对兰州雅本药物创制科技有限公司的担保额度2,500万元。本议案将提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。经审核，董事会同意召开2024年第五次临时股东大会，会议召开时间另行通知。

特此公告。雅本化学股份有限公司董事会二〇二四年十月二十四日