（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）
重庆国际复合材料股份有限公司第三届董事会第五次会议于2024年10月23日召开，会议通知已于2024年10月19日以邮件方式送达各位董事。会议由董事长江凌先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人（其中付少学、赵姝以通讯方式出席），全体监事及高级管理人员列席。会议审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-048）。备查文件包括第三届董事会第五次会议决议和第三届董事会审计委员会第三次会议决议。
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