彩讯股份: 第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-076

彩讯科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2024年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月23日在公司会议室以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1、《关于2024年中期利润分配预案的议案》：公司拟定2024年中期利润分配预案如下：以公司2024年6月30日的总股本扣除回购专用账户已回购股份2,957,940股后股本444,695,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.43元（含税），预计派发现金股利人民币19,121,898.33元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2、《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》：公司拟于2024年11月11日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。

特此公告。彩讯科技股份有限公司董事会2024年10月24日