至正股份: 至正股份第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：至正股份第四届董事会第十次会议决议公告）

深圳至正高分子材料股份有限公司第四届董事会第十次会议于2024年10月23日召开，会议审议通过了多项议案，主要内容如下：

1. 审议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
   根据相关法律法规，董事会认为本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件。关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 逐项审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
   会议逐项审议了本次交易的方案，包括交易概述、交易对方、交易内容、发行股份的种类、面值及上市地点、发行对象、发行价格、发行数量、锁定期安排、滚存未分配利润安排、募集配套资金等内容。关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于<深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
   公司编制了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于公司签署附条件生效的<资产购买协议><资产回购协议>的议案》
   同意公司与相关交易对方签署附条件生效的《资产购买协议》或《资产回购协议》。关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》
   本次交易构成关联交易。关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过了《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》
   预计本次交易将构成重大资产重组。关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过了《关于本次交易预计不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
   本次交易不构成重组上市。关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
   本次交易符合《重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定。关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
   本次交易符合《监管指引第 9号》第四条的规定。关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

10. 审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》
    本次交易相关主体不存在《监管指引第 7号》第十二条规定的情形。关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过了《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
    公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

12. 审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
    本次交易履行的法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

13. 审议通过了《关于公司股票价格波动情况的议案》
    公司股票在停牌前20个交易日内累计涨跌幅超过20%。关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

14. 审议通过了《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
    最近12个月内公司不存在与本次交易相关的购买、出售同一或相关资产的交易行为。关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

15. 审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
    公司和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度。关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
    提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易的有关事宜。关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

17. 审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项暂不提交公司股东大会审议的议案》
    鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。