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中颖电子: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2024-10-23 22:31:24

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（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：302024年 10月 22日，中颖电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以电子邮件、电话等方式于2024年 10月 11日传达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2024年第三季度报告》 2024年前三季度，公司营业收入 97,762万元，归属于上市公司股东的净利润 8,997万元。与会董事审议认为，公司《2024年第三季度报告》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年前三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员均对 2024年第三季度报告出具了书面确认意见。本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权

特此公告中颖电子股份有限公司董事会 2024年 10月 23日

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