创源股份: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-043

宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第四次会议于2024年10月22日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。董事会认为《2024年第三季度报告》真实反映了本报告期公司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

2. 审议通过《关于增加2024年度公司及子公司担保额度的议案》。为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟为纳入合并报表范围内的子公司（含新设立的全资或控股子公司）向银行等金融机构申请授信融资增加2,000万元担保额度、为商业交易提供500万元担保额度，本次增加担保额度合计不超过2,500万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、以公司及子公司的资产进行抵押或质押等。其中，公司对子公司的担保额度增加不超过2,000万元，子公司对子公司的担保额度增加不超过500万元；公司及子公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币2,500万元。公司的控股子公司宁波脱凡体育科技有限公司为RITFIT LLC提供担保，RITFIT LLC的其他股东为公司提供连带责任保证反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.1.15条规定，本次担保事项可以豁免提交公司股东大会审议。公司提请董事会授权董事长在前述额度范围内签署有关授信、借款、担保等业务往来的各项相关法律文件。本次增加的担保额度有效期至2024年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。本次增加担保额度后，2024年度公司及子公司为合并报表范围内公司提供担保，担保额度总计不超过人民币28,600万元。本次增加对合并报表范围内子公司担保额度，旨在满足合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次增加公司及子公司担保额度的事项。