港迪技术: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明内容摘要

（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）

武汉港迪技术股份有限公司根据相关法律、法规的要求，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等相关制度，建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员以及独立董事、董事会秘书等组成的公司治理结构。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况 1、股东大会制度的建立 公司股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，依法规范运行。 2、股东的权利及义务 股东享有获得股利、参与股东大会、监督公司经营、查阅公司资料等权利，同时需遵守法律、缴纳股金、不得滥用股东权利等义务。 3、股东大会的职权 股东大会依法行使决定公司经营方针、选举和更换董事、监事、审议批准财务预算、利润分配方案、修改公司章程等职权。 4、股东大会议事规则 公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等事项作了明确规定。 5、股东大会制度运行情况 报告期内，公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，维护了公司和股东的合法权益。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况 1、董事会制度的建立 公司董事会对股东大会负责，由7名董事组成，其中独立董事3名。 2、董事会的职权 董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订财务预算方案、利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等职权。 3、董事会议事规则 公司制定了《董事会议事规则》，对董事会会议的召集和主持、召开、记录、决议以及决议的执行等事项作出了明确规定。 4、董事会制度运行情况 报告期内，公司董事会会议在通知、召开方式、表决方式等方面均符合相关规定。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况 1、监事会制度的建立 公司设监事会，由3名监事组成，包括1名职工代表。 2、监事会的职权 监事会行使审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事和高级管理人员行为、提议召开临时股东大会等职权。 3、监事会议事规则 公司制定了《监事会议事规则》，对监事会会议的召集和主持、召开、记录、决议以及决议的执行等事项作出了明确规定。 4、监事会制度的运行情况 报告期内，公司监事会会议在通知、召开方式、表决方式等方面均符合相关规定。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况 1、独立董事制度的设置 公司建立了规范的独立董事制度，聘任的独立董事中包括1名会计专业人士。 2、独立董事制度的运行情况 独立董事勤勉尽责地履行职权，对公司的风险管理、内部控制以及公司的发展提出了许多意见与建议，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

（五）董事会秘书工作制度的建立健全及运行情况 1、董事会秘书的设置 公司设董事会秘书一名，对董事会负责，履行相关职责。截至本招股说明书签署日，公司董事会秘书由周逸君担任。 2、董事会秘书履行职责的情况 公司董事会秘书自任职以来，有效履行了《公司章程》赋予的职责，为公司法人治理结构的完善、董事、监事、高级管理人员的系统培训、与中介机构的配合协调、与监管部门的积极沟通、主要管理制度的制定等事宜发挥了高效作用。