港迪技术: 中泰证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书）

中泰证券股份有限公司关于武汉港迪技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书

声明 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“港迪技术”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行 A股股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为首次公开发行 A股股票并在创业板上市的保荐人（以下简称“保荐人”或“本保荐人”）。中泰证券及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

第一节 本次证券发行基本情况 - 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 - 保荐人指定的保荐代表人：凤伟俊、张妍 - 项目协办人：郑云雷 - 发行人基本情况： - 中文名称：武汉港迪技术股份有限公司 - 英文名称：Wuhan Guide Technology Co., Ltd. - 注册资本：4,176万元 - 法定代表人：向爱国 - 有限公司成立日期：2015年 9月 28日 - 股份公司成立日期：2021年 7月 1日 - 住所：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6号 D车间 - 电话号码：027-87920068 - 传真号码：027-87927299 - 互联网网址：http://www.gdetec.com/ - 电子信箱：info@gdetec.com - 经营范围：高、低压变频器、逆变器、制动单元、整流回馈装置、伺服系统、PLC（可编程逻辑控制器）、HMI（人机界面）、工业自动化产品、光伏发电新能源产品、风力发电新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品、工业控制软件的研发、生产、销售、维修、保养及相关技术服务；光伏发电；风力发电；系统集成；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。 - 本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市

第二节 保荐人承诺事项 - 保荐人承诺已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。 - 保荐人在发行保荐书中作出如下承诺： - 有充分理由确信发行人符合法律法规、中国证监会以及深圳证券交易所有关证券发行上市的相关规定； - 有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； - 有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理； - 有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异； - 保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查； - 保证本发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； - 保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范； - 自愿接受中国证监会、深圳证券交易所依照相关法律、行政法规采取的监管措施； - 中国证监会、深圳证券交易所规定的其他事项。

第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见 - 保荐人对本次证券发行的推荐结论：中泰证券同意保荐发行人首次公开发行 A股股票并在创业板上市。 - 本次发行履行《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所规定的决策程序的说明：发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定以及深交所有关业务规则规定的决策程序。 - 本次证券发行是否符合相关法律、法规规定的相关条件：发行人符合《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》等法律法规关于首次公开发行股票并在创业板上市的发行条件。 - 发行人存在的主要风险： - 下游行业景气度风险 - 市场竞争风险 - 毛利率下降及业绩波动的风险 - 生产场所租赁风险 - 盈利预测风险 - 对发行人发展前景的评价： - 发行人所处行业的发展前景 - 发行人的竞争优势 - 发行人盈利能力情况 - 对发行人发展前景的评价

第四节 其他事项说明 - 保荐人关于有偿聘请第三方机构或个人等相关行为的核查 - 其他需要说明的情况：无其他需要说明的事项。