锐明技术: 公司章程内容摘要

（原标题：公司章程）

深圳市锐明技术股份有限公司章程主要内容如下：

1. 公司基本信息：
2. 公司名称：深圳市锐明技术股份有限公司
3. 注册地址：深圳市南山区学苑大道 1001号南山智园 Bl栋 21-23楼
4. 注册资本：175,772,861元

5. 经营范围：电子产品、智能装备、汽车零部件及配件等的研发、生产、销售及相关服务

6. 股份：

7. 股份总数：175,772,861股，均为普通股

8. 发起人：赵志坚、望西淀、蒋明军、刘文涛、蒋文军、嘉通投资有限公司、深圳市卓瑞投资管理有限公司、深圳永瑞投资管理有限公司

9. 股东和股东会：

10. 股东会是公司的最高权力机构，负责选举和更换董事、监事，审议批准公司的重大事项

11. 股东会分为年度股东会和临时股东会

12. 董事会：

13. 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名

14. 董事会负责召集股东会，执行股东会决议，决定公司的经营计划和投资方案

15. 总经理及其他高级管理人员：

16. 总经理由董事会聘任或解聘，负责公司的生产经营管理工作

17. 高级管理人员包括副总经理、财务负责人、董事会秘书

18. 监事会：

19. 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表

20. 监事会负责对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核，检查公司财务，监督董事和高级管理人员的行为

21. 财务会计制度和利润分配：

22. 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采取现金分配方式

23. 年度利润分配方案由董事会提出，经股东会审议通过后实施

24. 合并、分立、增资、减资、解散和清算：

25. 公司合并可以采取吸收合并或新设合并

26. 公司解散的原因包括营业期限届满、股东会决议解散、依法被吊销营业执照等

27. 修改章程：

28. 公司章程的修改需经股东会决议通过，并报主管机关审批

29. 附则：

    • 章程的解释权归公司董事会
    • 章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则

深圳市锐明技术股份有限公司 二〇二四年十月