（原标题：关于变更对外投资事项的公告）
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-047
山东日科化学股份有限公司关于变更对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
公司于 2024年 6月 18日召开第五届届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对外投资的议案》。根据战略发展需要，公司投资设立全资子公司哈金贝斯（上海）智能科技有限公司（以下简称“哈金贝斯”），注册资本为 20,000万元。公司通过哈金贝斯以支付现金约人民币 1,875万元收购克拉玛依碳和网络科技有限公司（简称“碳和科技”）三名股东合计 15%股权，并通过支付现金约人民币 9,184万元向碳和科技增资，增资后碳和科技注册资本由 12,000万元变更为20,816万元。上述交易完成后，哈金贝斯合计持有碳和科技 51%股权，实现对碳和科技的控股。同时，公司通过哈金贝斯与其他投资方（深圳市追星者科技有限公司、上海科伟富信息科技有限公司等）共同对星科智算（深圳）科技有限公司（以下简称“星科智算”）进行增资，其中公司增资金额约为人民币 566.1万元，增资后，星科智算注册资本由 400万元变更为 1,110万元，哈金贝斯将持有星科智算 51%股权，实现对星科智算的控股。截至本报告披露日，上述投资事项已实施完成，并进行了工商变更登记。
根据公司战略规划和经营策略的需要，经与星科智算各股东协商，哈金贝斯拟以减资的方式退出对星科智算的投资。该事项已于 2024年 10月 22日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，该事项无需提交股东大会审议。该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、星科智算的基本情况
| 企业名称 | 星科智算（深圳）科技有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 统一社会信用代码 | 91440300MADJE6MN92 | | 注册资本 | 1,110万人民币 | | 法定代表人 | 杨浩 | | 成立日期 | 2024-04-24 | | 住所 | 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅宝路 1号星河 WORLD-F栋旁 101-A | | 经营期限 | 2024-04-24至无固定日期 | | 与公司的关系 | 公司持有星科智算 51%股权 | | 经营范围 | 计算机及通讯设备租赁；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；5G通信技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；国内贸易代理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^互联网信息服务；基础电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
星科智算主要财务数据：截至 2024年 9月 30日/2024年 4-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产 643.64万元，净资产 643.64万元，尚未产生营业收入。
三、定向减资协议主要内容
甲方（目标公司）：星科智算（深圳）科技有限公司 乙方 1（减资股东）：哈金贝斯（上海）智能科技有限公司 乙方 2（减资股东）：深圳市追星者科技有限公司 乙方 3（减资股东）：上海科伟富信息科技有限公司 乙方 4（减资股东、目标公司原股东）：刘凯 丙方 1（目标公司原股东）：深圳杰华企业管理有限公司 丙方 2（目标公司原股东）：深圳市润天创翔科技有限公司
以上乙方 1、乙方 2、乙方 3、乙方 4合称“乙方”，丙方 1、丙方 2合称“丙方”。
鉴于：
本协议各方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，就定向减资事宜，签订本协议以共同遵守。
（一）减资金额
甲方注册资本金额为人民币（大写）壹仟壹佰壹拾万元（￥11,100,000元），现甲方拟减少注册资本人民币（大写）柒佰伍拾捌万元（￥7,580,000元），减资完成后甲方注册资本金额为人民币（大写）叁佰伍拾贰万元（￥3,520,000元）。
（二）减资对象
各方一致同意针对乙方的定向减资，即本次减资仅减少乙方认缴的注册资本金额，丙方认缴的注册资本金额不变。
（三）减资前后的股权结构
截至本协议签订之日，甲方注册资本为人民币（大写）壹仟壹佰壹拾万元（￥11,100,000元），股权结构如下：
| 股东名称或姓名 | 认缴注册资本 | 实缴注册资本 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 哈金贝斯（上海）智能科技有限公司 | 566.1万元 | 566.1万元 | 51.00% | | 深圳杰华企业管理有限公司 | 176万元 | 0万元 | 15.8559% | | 深圳市润天创翔科技有限公司 | 176万元 | 0万元 | 15.8559% | | 深圳市追星者科技有限公司 | 77.3万元 | 77.3万元 | 6.9640% | | 上海科伟富信息科技有限公司 | 66.6万元 | 0万元 | 6.00% | | 刘凯 | 48万元 | 0万元 | 4.3243% | | 合计 | 1110万元 | 643.4万元 | 100.00％ |
本次减资后，甲方注册资本为人民币（大写）叁佰伍拾贰万元（￥3,520,000元），股权结构如下：
| 股东名称或姓名 | 认缴注册资本 | 实缴注册资本 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 深圳杰华企业管理有限公司 | 176万元 | 0万元 | 50.00％ | | 深圳市润天创翔科技有限公司 | 176万元 | 0万元 | 50.00％ | | 合计 | 352万元 | 0万元 | 100.00％ |
（四）减资对价
（五）支付方式
甲方应于甲方股东会就本次减资事宜决策通过后 5个工作日内一次性全额向乙方 1、乙方 2以现金形式支付减资对价。
六、变更对外投资事项的目的和对公司的影响
根据公司战略规划和经营策略的需要，经与星科智算各股东协商，哈金贝斯拟以减资的方式退出对星科智算的投资。根据公司战略规划要求，本次变更对外投资事项不会对公司投资碳和科技产生影响，公司将继续积极寻求业务升级和转型，拥抱人工智能科技，发展新质生产力，拓展新业务领域，提升公司的综合竞争力，拓展盈利空间。本次变更对外投资事项符合相关法律法规的规定，不影响公司正常生产经营活动开展，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
七、报备文件
第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十二日
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