锐明技术: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-063

深圳市锐明技术股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2024年 10月 22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司 2024年前三季度利润分配预案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。本议案尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于注销 2022年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》 监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定。监事会同意本次注销已授予但尚未行权的股票期权 4.90万份。

4、审议通过《关于 2022年股票期权激励计划预留授予第一批次第二个行权期行权条件成就的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司 2022年股票期权激励计划预留授予第一批次第二个行权期行权条件已成就。监事会同意公司按规定对符合行权条件的 92名预留授予第一批次激励对象办理股票期权自主行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 71.60万份，行权价格为 20.56元/份。

5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 综合相关法律法规、规章制度及公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。本议案尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议。