天德钰: 深圳天德钰科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告内容摘要

（原标题：深圳天德钰科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告）

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-052

深圳天德钰科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、限制性股票授予情况 1、2023年8月4日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了相关议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2023年8月26日公司披露了《深圳天德钰科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。 3、2023年8月4日至2023年8月14日，公司在内部网站公示了本次拟激励对象的姓名和职务。2023年9月6日，公司披露了《深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 4、2023年9月11日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了相关议案。公司披露了《深圳天德钰科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2023年9月11日，公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 6、2024年4月1日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 7、2024年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》。 8、2024年8月23日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第六次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》。 9、2024年10月22日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

二、本次授予价格调整的主要内容 （一）限制性股票授予价格调整事由 2024年5月6日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年利润分配预案的议案》，本次利润分配方案如下：每股派发现金红利0.056元（含税）。鉴于公司2023年年度权益分派方案已于2024年6月6日实施完毕，根据《激励计划》《管理办法》的相关规定，应对限制性股票授予价格进行相应调整。 （二）限制性股票授予价格的调整方法 根据《激励计划》“第九章本激励计划的调整方法和程序”的规定：P＝P0-V。调整后的本激励计划限制性股票授予价格=（11.04-0.056）=10.984元/股。

三、本次调整对公司的影响 公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见 经审核，认为：调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予价格的事项符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次调整事项。

五、法律意见书的结论性意见 综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具日，本次调整符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。