宝色股份: 华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司部分募投项目变更、终止的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司部分募投项目变更、终止的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司部分募投项目变更、终止的核查意见

南京宝色股份公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 719,999,998.10元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 705,505,113.82元。截至 2024年 10月 20日，募集资金使用情况如下：

• 宝色（南通）高端特材装备智能制造项目：投资总额 34,627.09万元，募集资金拟投入 28,400.00万元，尚未投入。
• 宝色工程技术研发中心项目：投资总额 14,703.30万元，募集资金拟投入 14,400.00万元，已投入 159.00万元，投资进度 1.08%。
• 宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目：投资总额 9,935.66万元，募集资金拟投入 9,200.00万元，已投入 969.92万元，投资进度 9.76%。
• 补充流动资金与偿还债务：投资总额 20,000.00万元，募集资金拟投入 18,550.51万元，已投入 18,550.21万元，投资进度 100.00%。

本次变更的募集资金投资项目为“宝色工程技术研发中心项目”，拟将实施方式由“购置房产”变更为“租赁房产”，项目总投资额由 14,703.30万元调整为 3,267.48万元，募集资金拟投入金额调整为 3,081.00万元。

本次终止的募集资金投资项目为“宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”，项目计划投资总额 9,936万元，拟投入募集资金 9,200万元，已投入 969.92万元。

结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户，并按照相关管理规定做好募集资金的管理。后续公司将持续积极挖掘新募投项目。

本次变更、终止部分募投项目符合相关法律、法规的规定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

2024年 10月 21日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更、终止的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。