上海临港: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-048 900928 临港 B股

上海临港控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年 10月 22日 - 股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路 668号 G60科创大厦 2楼松江厅 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： - 出席会议的股东和代理人人数：223 - 其中：A股股东人数：219 - 境内上市外资股股东人数（B股）：4 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：1,770,382,046 - 其中：A股股东持有股份总数：1,770,310,646 - 境内上市外资股股东持有股份总数(B股)：71,400 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：70.1840 - 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）：70.1812 - 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）：0.0028

二、议案审议情况 - 非累积投票议案： - 议案1：关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案，审议通过 - 议案2：关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权暨关联交易的议案，审议通过 - 议案3：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案，审议通过 - 议案4：关于公司公开发行公司债券方案的议案，审议通过 - 议案5：关于设立公司债券募集资金专项账户的议案，审议通过 - 议案6：关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案，审议通过 - 议案7：关于申请注册发行中期票据的议案，审议通过

• 累积投票议案：
• 议案8：关于选举第十二届董事会非独立董事的议案，审议通过
• 议案9：关于选举第十二届董事会独立董事的议案，审议通过
• 议案10：关于选举第十二届监事会监事的议案，审议通过

三、律师见证情况 - 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 - 律师：耿晨、冯璐 - 律师见证结论意见：上海临港控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会 2024年 10月 23日