中控技术: 中控技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：中控技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告）

中控技术股份有限公司第六届董事会第九次会议于2024年10月22日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长CUI SHAN主持，公司监事、部分高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

2. 董事会认为《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容与格式符合相关规定，公允反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证报告披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2024年第三季度报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

4. 根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年10月22日为授予日，以21.53元/股的授予价格向63名激励对象授予294.50万股限制性股票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-069）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》

6. 董事会认为本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。同意公司计提2024年1-9月信用及资产减值准备。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》（公告编号：2024-070）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。