大北农: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

北京大北农科技集团股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议通知于2024年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月21日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长邵根伙先生主持，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-115）。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-116）。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3. 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-117）。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第八次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-118）。与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第八次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于提请召开公司2024年第八次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-119）。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。