文一科技: 文一三佳科技股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）内容摘要

（原标题：文一三佳科技股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿））

文一三佳科技股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）

上市公司名称：文一三佳科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：文一科技 股票代码：600520 信息披露义务人：合肥市创新科技风险投资有限公司 住所：合肥市高新区望江西路 860号合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研发中心 D座 507室 通讯地址：合肥市高新区望江西路 860号合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研发中心 D座 507室 一致行动人：铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 住所：安徽省铜陵市石城路（电子小区） 通讯地址：安徽省铜陵市石城路（电子小区） 股份权益变动性质：股份增加（协议转让），表决权委托 签署日期：二〇二四年十月

信息披露义务人声明 本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在文一三佳科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在文一三佳科技股份有限公司拥有权益的股份。

本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

信息披露义务人及一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次权益变动的目的 基于对文一科技现有业务、所处行业及其发展前景的看好，信息披露义务人合肥创新投拟通过本次权益变动取得上市公司的控制权。本次交易若顺利实施，将促进上市公司进一步优化股权结构，有利于充分发挥国有和民营融合发展的机制优势，实现优势资源协同发展。各方将本着平等互利、优势互补、长期合作等原则，在产业发展、市场资源、金融支持及业务协同等方面形成全方位互动，共同将上市公司打造成为行业标杆企业。

本次权益变动方式 2024年 10月 15日，三佳集团、瑞真商业与合肥创新投签署《股份转让协议》，三佳集团、瑞真商业将合计向合肥创新投转让其持有的文一科技 26,993,865股普通股股份（占文一科技总股本的 17.04%）。同日，三佳集团及周文育先生、罗其芳女士与合肥创新投签署《表决权委托协议》，三佳集团将其在转让股份交割后所持有的全部 5.10%文一科技股份对应的表决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销地委托给合肥创新投行使。委托表决权的行使期限，自转让股份交割之日起 18个月。

资金来源 本次股权转让的交易对价款总额为人民币 66,000万元。合肥创新投 2023年度的财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字【2024】31062号）。截止 2023年年末，合肥创新投合并报表总资产为 426,700.24万元、净资产为 352,508.11万元，具备较强的实力。合肥创新投出具了《关于本次收购资金来源的声明》：本次收购的资金全部来源于信息披露义务人自有及自筹资金，资金来源合法，不存在直接或间接来源于文一科技及其关联方的情形，不存在与文一科技进行资产置换或者其他交易取得资金的情形。本次部分自筹资金拟通过申请并购贷款取得，目前正在与多家银行洽谈并购贷款的相关事宜，具体贷款情况以届时签订生效的并购贷款协议为准。

本次权益变动完成后的后续计划 截至本报告书签署日，除上市公司已通过公告披露的情况外，信息披露义务人及一致行动人没有就改变或对上市公司主营业务作出重大调整而形成明确具体的计划。若未来 12个月内明确提出改变或对上市公司主营业务重大调整的计划，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

对上市公司影响的分析 本次权益变动完成后，文一科技人员独立、资产完整和财务独立不因本次权益变动而发生变化；文一科技仍将具有面向市场独立经营能力，拥有独立法人地位，并在人员、资产、财务、机构、业务等方面继续保持独立性。