茂硕电源: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-0611

茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2024年第7次临时会议通知及会议资料已于2024年10月16日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2024年10月21日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》。经核查，公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票）

备查文件： 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。茂硕电源科技股份有限公司董事会2024年 10月 22日本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。