联域股份: 中信建投证券股份有限公司关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的核查意见）

中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的核查意见

1. 募集资金基本情况 深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,300,000股，每股面值1元，发行价格41.18元/股，募集资金总额为753,594,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为670,008,909.64元。募集资金已于2023年11月3日全部划至公司指定募集资金专项账户。

2. 募集资金投资项目基本情况 公司于2024年10月21日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》。变更后，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

3. 智能照明生产总部基地项目：原计划募集资金投资额44,490.85万元，变更后募集资金投资额26,246.89万元。
4. 研发中心建设项目：原计划募集资金投资额11,417.80万元，变更后募集资金投资额11,417.80万元。
5. 补充流动资金项目：原计划募集资金投资额10,000.00万元，变更后募集资金投资额10,000.00万元。

6. 智能照明越南生产基地建设项目：新增项目，募集资金投资额19,336.20万元。

7. 本次使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资具体情况

8. 增资的基本情况：公司拟使用募集资金人民币19,356.05万元通过全资子公司香港联域向全资孙公司联域科技（筹）进行增资。增资后，联域科技（筹）的注册资本将从4,000万元增加至23,356.05万元。

9. 增资对象的基本情况：联域科技（筹）目前尚未完成设立，拟进行工商登记的基本情况包括公司名称、注册地、公司类型、法定代表人、注册资本、经营范围、资金来源和股权结构。

10. 本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

11. 增资目的：基于募集资金投资项目实际运营的需要，提升海外生产供应规模，强化全球供应能力，提升交付效率和市场竞争力。
12. 增资对公司的影响：推进海外业务，对公司未来发展具有积极推动作用，不存在损害公司及股东利益的情形。

13. 存在的风险：审批风险和经营、管理风险。

14. 相关审议程序及专项意见

15. 董事会审议情况：2024年10月21日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》。
16. 监事会审议情况：2024年10月21日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》。
17. 保荐人核查意见：保荐人认为公司本次使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目事项符合相关规定，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。