世纪恒通: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301427 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-055

世纪恒通科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

1. 股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议召开时间：2024年 11月 8日（星期五）下午 14:30
6. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 11月 8日 9:15-15:00期间的任何时间
7. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
8. 会议的股权登记日：2024年 11月 4日（星期一）
9. 出席对象：
10. 截至股权登记日 2024年 11月 4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
11. 本公司董事、监事和高级管理人员
12. 本公司聘请的见证律师
13. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
14. 现场会议地点：深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E座公司会议室

会议审议事项： 1. 审议事项 - 总提案：除累积投票提案外的所有提案 - 非累积投票提案：《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工 商变更登记的议案》

特别提示： - 上述提案 1项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

会议登记等事项： 1. 登记时间：2024年 11月 7日 9:00至 17:00 2. 登记地点：深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E座公司会议室 3. 登记方式： - 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续 - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 - 股东可采用信函或传真的方式登记 - 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

联系方式： - 联系人：胡亚男（证券事务代表） - 联系地址：深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E座公司会议室 - 联系电话：0755-26998161 - 传真：0851-86815065 - 邮箱：sjhtzqb@sjht.com - 邮政编码：518000

本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用需自理。

参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

备查文件： 1. 公司第四届董事会第十次会议决议 2. 公司第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会 2024年 10月 23日