润本股份: 第二届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第四次会议决议公告）

润本生物技术股份有限公司第二届监事会第四次会议于2024年10月22日召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席秦传晓先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
2. 2024年前三季度公司实现营业收入10.38亿元，同比增长25.98%，实现归属于母公司净利润2.61亿元，同比增长44.35%。

3. 监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

4. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

5. 同意公司使用总额不超过人民币7.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

6. 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

7. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

8. 拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
9. 2024年度财务报表审计费用为90万元（含税），内部控制审计费用为30万元（含税）。

10. 本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

11. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

12. 同意公司使用超募资金2,050.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%。
13. 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
14. 本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。