三六五网: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-024

江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会第十四次会议，于2024年10月22日以现场加通讯方式召开，会议应参与董事5名，实际参与董事5名，本次会议由董事长胡光辉先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了公司《2024年第三季度报告》全文。董事会认为：公司《2024年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整的反映了公司2024年1-9月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过了公司《内部审计制度》（2024年10月修订）的议案。由于相关法律法规变化，公司对《内部审计制度》进行了相应修订。表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

3. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。因公司拟注销库存股1211000股，公司总股本等相应发生变化，因此需要修订公司章程中相关条款。董事会还提请股东大会授权董事会具体组织办理相关事项（包括但不限于工商备案）。表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

4. 审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会 2024年10月22日